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    股票代碼:002319.sz
    投資者關系

    公告信息
    股票行情
    公司治理
    股東回報
    公平在身邊

            公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定,并結合公司實際情況,不斷規范公司運作,提高公司治理水平。公司治理的基本情況如下:

    一、股東大會

            公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》及《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求召集、召開股東大會,并采用現場投票與網絡投票相結合的方式為股東參與決策提供便利,充分保障了公司股東尤其是中小投資者享有平等權益。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決進行單獨計票,并將單獨計票結果及時公開披露。同時,公司聘請律師對股東大會現場見證,出具法律意見書,保證會議召集、召開和表決程序的合法性。

    二、董事會

            公司董事會由七名董事組成,其中有三名獨立董事,董事會的人數及人員構成符合法律法規的規定;同時,董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會四個專門委員會。公司董事會及各專門委員會嚴格按照有關規定和要求運作,各董事均認真履行勤勉盡責義務。

      董事會三年一屆,目前第六屆董事會成員:周宇斌(董事長)、王韜光(董事)、黃捷(董事)、郭蒙(董事)、張踩峰(獨立董事)、吳遵杰(獨立董事)、何素英(獨立董事)。

    三、監事會

            公司監事會由三名監事組成,其中一名為職工代表監事,監事會的人數和人員構成符合法律法規的規定。監事會嚴格按照有關規定和要求運作,各監事均對公司財務狀況、關聯交易、重大事項以及公司董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行有效監督,切實維護公司及股東的合法權益。

            監事會三年一屆,目前第六屆監事會成員:肖麗(監事會主席)、張雪梅(監事)、劉春媚(職工監事)

    四、管理層

           公司現任高級管理人員信息如下:

           總裁:周宇斌

           副總裁:張志源、肖艷豐

           董事會秘書:郭蒙

           財務總監:胡婷

           以上人員任期與第六屆董事會董事任期一致。

    珠海市樂通化工股份有限公司始建于1996年,是國內較早專注于中高檔油墨涂料研發、生產和銷售的企業。公司于2009年12月11日在深圳證券交易所中小企業板上市,股票簡稱樂通股份,股票代碼為002319。公司技術力量雄厚,技術中心先后被認定為“廣東省省級企業技術中心”、“廣東省環保型油墨工程技術研發中...
    地址:珠海市金鼎官塘樂通工業園  電話:0756-6886888/3383338 傳真:0756-6886699
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